瓦城:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案

現金股利:新台幣108,259,242元(每股配發3.5元）

股票股利:新台幣 46,396,820元(每股配發1.5元）

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單:

董事當選人：

徐承義

哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳

哲泰股份有限公司代表人：廖文旭

孫大龍

獨立董事當選人：

石世賢

阮瓊華

陳宏守

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無