欣雄:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第14屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過盈餘轉發行新股案。

(二)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文。

(三)通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文。

(四)通過解除本公司第14屆新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無