泰山:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/16

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳威宇獨立董事，致和聯合會計師事務所合夥會計師。

黃慧萍獨立董事，文匯法律事務所合夥律師。

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

討論案/案由二：委任本公司財務主管案

董事會

討論案/案由一：討論111年盈餘分派案。

討論案/案由二：委任本公司財務主管案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會

討論案/案由二，

保留意見：黃慧萍獨立董事，保留之意見「委任人選應以現有的組織人力作為基礎

以安定員工的向心力。」

董事會

討論案/案由一，

反對意見：黃慧萍獨立董事，反對之意見一「訴訟案勝敗的結果不明朗，對股利

分配的影響目前難以評估。」，反對之意見二「資金不足並非是永久的狀態，

是否改採分次發放。」

保留意見：陳威宇獨立董事，保留之意見「全家出售案未確定，若勝訴此案盈餘

並不存在，盈餘分派應針對所有盈餘去做分派，現有一大部份帳上盈餘是未確定

所以對此保留意見。」

討論案/案由二，

保留意見：黃慧萍獨立董事，保留之意見「委任人選應以現有的組織人力作為基礎

以安定員工的向心力。」

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無。