創源:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更公司名稱及修訂「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書

暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席

董事(含獨立董事)當選名單：

董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東

董事 蔡政憲

董事 張文正

董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘

獨立董事 林紋如

獨立董事 洪裕鈞

獨立董事 黃育仁

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

二、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無