台產:公告本公司董事會通過成立永續發展委員會及委任永續發展委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

獨立董事 張良吉

獨立董事 黃貞靜

獨立董事 蔣念祖

6.新任者簡歷:

張良吉/碩河開發股份有限公司執行董事

黃貞靜/臺灣產物保險股份有限公司 獨立董事

蔣念祖/臺灣產物保險股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:設立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:本公司董事會於112/06/16通過成立永續發展委員會及其組織規程

之訂定，並委任永續發展委員會之委員，第一屆永續發展委員會任期同本屆董事

會(112/06/16~115/06/15)。