益航:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事

當選名單

(1)董事:永恒暉投資(股)公司代表人/郭人豪

(2)董事:迅東投資(股)公司代表人/邱為德

(3)董事:恆華投資(股)公司代表人/莊仟萬

(4)獨立董事:趙增平

(5)獨立董事:楊榮宗

(6)獨立董事:雷炳森

(7)獨立董事:謝能尹

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無