祺驊:本公司112年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事)當選人公告

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：李佳蓉

董 事：汪魯城

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞

獨立董事：黃玉瑩

獨立董事：郭維裕

獨立董事：林家振

4.舊任者簡歷:

董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長

董 事：汪魯城/東台祺電電子科技有限公司總經理

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞/祺驊(股)公司營業中心副總經理

獨立董事：黃玉瑩/宏高投資有限公司董事

獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：林家振/美國Andra Capital私募基金董事長、國立台灣大學管理學院

商學研究所兼任教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事：李佳蓉

董 事：汪魯城

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞

獨立董事：黃玉瑩

獨立董事：郭維裕

獨立董事：林家振

獨立董事：李志祥

6.新任者簡歷:

董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長

董 事：汪魯城/東台祺電電子科技有限公司總經理

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞/祺驊(股)公司營業中心副總經理

獨立董事：黃玉瑩/宏高投資有限公司董事

獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：林家振/美國Andra Capital私募基金董事長、國立台灣大學管理學院

商學研究所兼任教授

獨立董事：李志祥/億萊富國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：李佳蓉/1,390,814股

董 事：汪魯城/890,360股

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人：連子瑞/1,840,757股

獨立董事：黃玉瑩/0股

獨立董事：郭維裕/0股

獨立董事：林家振/0股

獨立董事：李志祥/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無