萬潤:公告本公司112年度股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：盧鏡來

(2)董事：鄭新耀

(3)董事：陳健章

(4)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹

(5)董事：瀚霖建設(股)公司代表人：邱黃敬瀚

(6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

(7)獨立董事：光灼華

(8)獨立董事：陳長仁

(9)獨立董事：李明憲

4.舊任者簡歷:

(1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長

(2)鄭新耀 萬潤科技股份有限公司總經理

(3)陳健章 府都建設股份有限公司董事

(4)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長

(5)瀚霖建設(股)公司代表人：邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長

(6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長

(7)光灼華 國立中山大學機械工程學系兼任教授

(8)陳長仁 崑山科技大學機械工程系教授

(9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：盧鏡來

(2)董事：歐承恩

(3)董事：陳健章

(4)董事：邱黃敬瀚

(5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹

(6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

(7)獨立董事：光灼華

(8)獨立董事：周煥銘

(9)獨立董事：李明憲

6.新任者簡歷:

(1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長

(2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司總經理

(3)陳健章 府都建設股份有限公司董事

(4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長

(5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長

(6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長

(7)光灼華 國立中山大學機械工程學系兼任教授

(8)周煥銘 崑山科技大學副校長

(9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

盧鏡來 3,757,283股

歐承恩 12,000股

陳健章 2,732,431股

邱黃敬瀚 283,000股

豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 7,519,625股

進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 1,710,000股

光灼華 0股

周煥銘 0股

李明憲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。