康那香:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選第十九屆董事(含獨立董事)案，任期自民國112年6月15日起

至民國115年6月14日止。全面改選完成，當選名單如下：

新任董事：

戴華銘

謝秀玲

戴秀玲

林旻辰

戴秀菁

康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)

康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)

新任獨立董事：

徐強

黃仁德

丁碧慧

胡衍榮

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第十九屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。