康舒:公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜(補充發行價格，代收及存儲銀行)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/06/15

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/05/23

4.董事會決議(追補)發行日期:112/04/17

5.發行總金額及股數:

發行總金額：發行總面額新台幣2,000,000,000元。

發行總股數：200,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:新台幣10元。

9.發行價格:每股新台幣38.8元。（補充公告，係以定價基準日前一日收盤價為參考價

，扣除現金股利0.19717084元，現增價格之折價率為82.91%。）

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計20,000,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:

80%，計160,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%

計20,000,000股對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股

務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄

認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

15.本次增資資金用途:支應轉投資子公司之資金需求。

16.現金增資認股基準日:112/07/02

17.最後過戶日:112/06/27

18.停止過戶起始日期:112/06/28

19.停止過戶截止日期:112/07/02

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：112/07/11~112/07/17

(2)特定人認股繳款期間：112/07/18~112/07/20

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/15（補充公告）

22.委託代收存款機構:永豐商業銀行台北分行。（補充公告）

23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西松分行（補充公告）

24.其他應敘明事項:

(1)因應現金增資作業，本公司國內第一次無擔保可轉換公司債

自112/06/05~112/07/02停止受理轉換。

(2)本公司辦理112年現金增資發行新股200,000,000股乙案，業經金管會112年

5月23日金管證發字第1120341729號函生效在案。

(3)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，

授權董事長得全權辦理修正或調整。

(4)因本公司可轉換公司債轉換7,763,903股及限制員工權利新股未達既得

條件收回215,000股，致使流通在外股數由526,101,295股變更為533,650,198股，

故調整原股東認購比率，由每仟股認購 304.12394251股，調整為每仟股認購

299.82186945股。