達興材料:本公司民國一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一一年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事八名(含獨立董事四名)

(1)董事當選名單

林正一

郭宗鑫

長興材料工業股份有限公司 代表人：潘金城

康利投資股份有限公司 代表人：林挺立

(2)獨立董事當選名單

林欣吾

鄭煒順

程肇模

蔡志群

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)核准解除新任董事及其代表人競業行為案

7.其他應敘明事項:無