華通:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自112年6月15日至115年6月14日

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無