東台:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人:嚴瑞雄

(2) 三新股份有限公司代表人:嚴華洲

(3) 三新股份有限公司代表人:嚴正

(4) 燦英投資股份有限公司代表人:嚴璐

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人:陳贊仁

(6) 弘邁股份有限公司代表人:郭俊良

(7) 宇源投資股份有限公司代表人:莊宇傑

(8) 偉玲投資有限公司代表人:黃偉宗

獨立董事

(1) 王泊翰

(2) 范 炘

(3) 蔡新源

(4) 陳政興

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事

(1) 嚴瑞雄

(2) 嚴璐

(3) 陳贊仁

獨立董事

(1) 陳政興

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 嚴瑞雄

蘇州東昱有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、

上海東台鑫貿易有限公司執行董事、

皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。

(2) 嚴璐

蘇州東昱有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。

(3) 陳贊仁

寧波奇捷貿易有限公司之法定代表人。

(4) 陳政興

均強機械(蘇州)有限公司董事長及蘇州均晟豪智能科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 蘇州東昱精機有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。

(2) 東昱精機(上海)有限公司:上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。

(3) 上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。

(4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康

科技園廠房2棟1樓A。

(5) 寧波奇捷貿易有限公司:浙江省寧波保稅區鴻海商貿樓511-12。

(6) 蘇州均晟豪智能科技有限公司:中國江蘇省蘇州高新區嵩山路56號1號廠房。

(7) 均強機械(蘇州)有限公司:中國蘇州省蘇州高新區嵩山路56號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 蘇州東昱精機有限公司:聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。

(2) 東昱精機(上海)有限公司:工具機之買賣及維修服務。

(3) 上海東台鑫貿易有限公司:國際貿易、轉口貿易。

(4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:高階電路板之製造及買賣。

(5) 寧波奇捷貿易有限公司:進出口貿易。

(6) 均強機械(蘇州)有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設備及

其零配件生產。

(7) 蘇州均晟豪智能科技有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設備及

其零配件生產。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無