永彰:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：顏明宏

董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝

董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬

董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷

董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全

董事：林正庸

獨立董事：程光儀

獨立董事：賴楷雲

獨立董事：湯孟翰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無