運錩:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事：顏德和

(2)董事：顏德威

(3)董事：昱佶投資股份有限公司 代表人：張云清爭

(4)獨立董事：潘永山

(5)獨立董事：陳志誠

(6)獨立董事：杜錦祥

(7)獨立董事：劉信宏

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無