欣普羅:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

當選名單如下：

董事 陳義文

董事 劉繼鴻

董事 陳奕丞

董事 興華投資股份有限公司代表人：張惟皓

獨立董事 林美玲

獨立董事 鄭(南犬)勳

獨立董事 林信標

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。