台虹:說明本公司一一二年股東常會全面改選董事情形

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶

二、張景溢

三、徐建明

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章

五、林俊吉

六、林輔樂

獨立董事:

一、駱文益

二、莊永順

三、顏溪成

4.舊任者簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長

二、張景溢/台虹科技(股)公司董事

三、徐建明/台虹科技(股)公司董事

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人

五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事

六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監

獨立董事:

一、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事

二、莊永順/台虹科技(股)公司獨立董事

三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶

二、張景溢

三、徐建明

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章

五、林俊吉

六、林輔樂

獨立董事:

一、駱文益

二、莊永順

三、顏溪成

6.新任者簡歷:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長

二、張景溢/台虹科技(股)公司董事

三、徐建明/台虹科技(股)公司董事

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人

五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事

六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監

獨立董事:

一、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事

二、莊永順/台虹科技(股)公司獨立董事

三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶 持股股數:16,263,729股

二、張景溢 持股股數:5,829,282股

三、徐建明 持股股數:0股

四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章 持股股數:1,020,000股

五、林俊吉 持股股數:0股

六、林輔樂 持股股數:290,249股

獨立董事:

一、駱文益 持股股數:0股

二、莊永順 持股股數:0股

三、顏溪成 持股股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28 ~ 112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。