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公告

西柏:公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

鉅亨網新聞中心 2023-06-06 15:52


第6款


公司代號:3541


公司名稱:西柏

發言日期:2023/06/06

發言時間:15:52:41

發言人:于周仁

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

蔡正義

楊全彬

闕河堯

邱垂益

雷淑芬

王雪惠

(2)獨立董事

王添盛

羅漢傑

4.舊任者簡歷:

(1)董事

蔡正義/本公司董事長

楊全彬/本公司董事

闕河堯/本公司董事

邱垂益/本公司董事

雷淑芬/本公司董事

王雪惠/本公司董事

(2)獨立董事

王添盛/本公司獨立董事

羅漢傑/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

蔡正義

楊全彬

闕河堯

雷淑芬

王俊喜

周金雄

(2)獨立董事

王添盛

羅漢傑

陳建鼎

6.新任者簡歷:

(1)董事

蔡正義/本公司董事長

楊全彬/本公司董事

闕河堯/本公司董事

雷淑芬/本公司董事

王俊喜/本公司財務長

周金雄/立柏科技有限公司負責人

(2)獨立董事

王添盛/本公司獨立董事

羅漢傑/本公司獨立董事

陳建鼎/美地合生醫股份有限公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

蔡正義 股數: 1,074,871股

楊全彬 股數: 1,925,857股

闕河堯 股數: 905,203股

雷淑芬 股數: 1,277,945股

王俊喜 股數: 1,174,548股

周金雄 股數: 829,000股

(2)獨立董事

王添盛 股數: 0股

羅漢傑 股數: 0股

陳建鼎 股數: 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22 ~ 112/06/21

11.新任生效日期:112/06/06 ~ 115/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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