老四川:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

當選名單如下：

董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹

獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿

監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕

6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。