大車隊:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司111年度營業報告書暨財務報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事十一席含獨立董事四席改選案

當選第七屆董事名單:

林村田、李瓊淑、林克明、三金投資(股)公司代表人：張孫堆

萬事興(股)公司代表人：吳秀蘭、萬事興(股)公司代表人：楊榮輝、

臻穎(股)公司代表人：林念臻

當選第七屆獨立董事名單:

蔡文賢、謝聖言、郭昭宏、李易騰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)照案通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)照案通過辦理「私募普通股及國內無擔保轉換公司債」案

(4)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)照案通過修訂「背書保證處理作業程序」案。

(6)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無