正新:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下：職稱/姓名

董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：陳榮華

董事:協瞬投資股份有限公司代表人：陳秀雄

董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅才仁

董事:曾崧柱

董事:泓景投資股份有限公司代表人：李進昌

董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅元隆

董事:敏欣投資股份有限公司代表人：陳涵琦

董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：吳軒妙

獨立董事:吳中書

獨立董事:朱博湧

獨立董事:陳水金

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。

(3)通過解除本司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。