根基:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維

董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱

董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松

董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳

董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選

董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱

獨立董事 黃宏進

獨立董事 龔神佑

獨立董事 林國峰

4.舊任者簡歷:

董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長

董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松 冠德建設最高顧問

董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事

董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 根基營造董事

董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 根基營造董事

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理

獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授授

5.新任者職稱及姓名:

董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維

董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱

董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌

董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦

董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳

董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明

獨立董事 黃宏進

獨立董事 龔神佑

獨立董事 林國峰

6.新任者簡歷:

董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長

董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人

董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 台北捷運公司董事長

董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事兼總經理

董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 根基營造總經理

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理

獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 39,872,544股

董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 39,872,544股

董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 39,872,544股

董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 39,872,544股

董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 39,872,544股

董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 39,872,544股

獨立董事 黃宏進 0股

獨立董事 龔神佑 0股

獨立董事 林國峰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無