湯石照明:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單：

職 稱 姓 名

董 事 湯士權

董 事 洪家政

董 事 陳明信

董 事 蕭珍琪

獨立董事 周良貞

獨立董事 李世欽

獨立董事 周聰南

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司及100%持股子公司TONS LIGHTOLOGY (CAYMAN) INC.擬與大峽谷半導體

照明系統（開曼）股份有限公司進行併購暨股份轉換案。

(3)通過本公司及100%持股子公司TONS LIGHTOLOGY (CAYMAN) INC.擬與大峽谷半導體

照明系統（開曼）股份有限公司進行併購暨股份轉換，擬增資發行本公司普通股案。

7.其他應敘明事項:無。