大峽谷-KY:公告本公司112年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈虧撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2022年度營業報告及合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬與湯石照明科技股份有限公司及其100%子公司

Tons Lightology (Cayman) Inc.進行併購暨股份轉換案。

(2)通過因擬與湯石照明科技股份有限公司及其100%子公司

Tons Lightology (Cayman) Inc.進行併購暨股份轉換案，

擬申請本公司股票終止上櫃及停止公開發行案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理作業程序)」

討論案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

7.其他應敘明事項:無。