榮成:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十六屆董事(含獨立董事)選舉案。

(1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人

(2)董事：王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人

(3)董事：李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人

(4)董事：蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人

(5)董事：吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人

(6)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人

(7)獨立董事：邱顯比

(8)獨立董事：溫順德

(9)獨立董事：張嵐欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。