達能:公告本公司112年股東常會董事及獨立董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長，方震銘。

副董事長，洪玟琴。

獨立董事，蔡文精。

獨立董事，林和源。

獨立董事，蘇鵬飛。

4.舊任者簡歷:

董事長，方震銘，本公司董事長。

副董事長，洪玟琴，本公司副董事長。

獨立董事，蔡文精，高威聯合會計師事務所所長。

獨立董事，林和源，英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司合夥人。

獨立董事，蘇鵬飛，晟業資產股份有限公司資深副總經理。

5.新任者職稱及姓名:

董事，方震銘。

董事，洪玟琴。

獨立董事，蘇鵬飛。

獨立董事，丁健興。

獨立董事，單庶君。

6.新任者簡歷:

董事，方震銘，本公司董事長。

董事，洪玟琴，明威國際投資有限公司總經理。

獨立董事，蘇鵬飛，晟業資產股份有限公司資深副總經理。

獨立董事，丁健興，昂迪資訊(股)公司總經理。

獨立董事，單庶君，閎博科技公司財務長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

方震銘：1,119,423股。

洪玟琴：1,480,300股。

蘇鵬飛：0股。

丁健興：0股。

單庶君：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18 ~ 112/06/17

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。