正新:本公司112年股東常會改選後董事(含獨立董事)資料

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳秀雄

董事:陳榮華

董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙

董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-黃重仁

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-羅才仁

董事:曾崧鈴

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌

獨立董事:陳姿岑

獨立董事:許恩得

獨立董事:陳水金

4.舊任者簡歷:

董事:陳秀雄

廈門正新集團董事長兼總經理

董事:陳榮華

正新橡膠工業股份有限公司董事長兼總經理

董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦

正新橡膠工業股份有限公司財務部副經理

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙

正新橡膠工業股份有限公司財務部副總經理

董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-黃重仁

正新橡膠工業股份有限公司行銷企劃部副總經理

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-羅才仁

正新橡膠(中國)有限公司董事長

董事:曾崧鈴

美利達工業股份有限公司副董事長

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌

正新橡膠工業股份有限公司總經理

獨立董事:陳姿岑-曾任台灣台北地院法官、台灣高等法院法官、

台北高等行政法院法官。

獨立董事:許恩得-東海大學會計學系教授兼國際職場實習發展中心主任

獨立董事:陳水金-元升會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-陳榮華

董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄

董事:羅結紀念股份有限公司代表法人-羅才仁

董事:曾崧柱

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌

董事:羅結紀念股份有限公司代表法人-羅元隆

董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙

獨立董事:吳中書

獨立董事:朱博湧

獨立董事:陳水金

6.新任者簡歷:

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-陳榮華

正新橡膠工業股份有限公司董事長兼總經理

董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄

廈門正新集團董事長兼總經理

董事:羅結紀念股份有限公司代表法人-羅才仁

正新橡膠(中國)有限公司董事長

董事:曾崧柱-美利達工業股份有限公司董事長

董事:泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌

正新橡膠工業股份有限公司總經理

董事:羅結紀念股份有限公司代表法人-羅元隆

正新橡膠工業股份有限公司協理

董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦

正新橡膠工業股份有限公司財務部副經理

董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙

正新橡膠工業股份有限公司財務部副總經理

獨立董事:吳中書-台灣經濟研究院董事長

獨立董事:朱博湧-中太陽光科技股份有限公司董事長

獨立董事:陳水金-元升會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

玖瞬投資股份有限公司:13,391,000股

協瞬投資股份有限公司:15,580,000股

羅結紀念股份有限公司:324,430,630股

曾崧柱:21,993,000股

泓景投資股份有限公司:33,331,000股

敏欣投資股份有限公司:6,425,000股

吳中書:0股

朱博湧:0股

陳水金:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。