森寶:公告本公司股東會解除董事之競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)簡元城董事。

(2)簡文潔董事。

(3)簡天民董事。

3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:自股東會決議日起至本屆董事會任期屆滿日止 。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東有效表決權數為60,219,662權，表決結果贊成權數為

60,189,604權，反對權數為24,974權，無效權數為0權，棄權/未投票

權數為5,084權，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:

(1)簡元城董事目前另擔任森鉅建設股份有限公司董事長及森睦營造股份有限

公司董事；經112年05月31日股東會同意後，自即日起，解除該董事及其所代

表法人競業禁止之限制。

(2)簡文潔董事目前另擔任森翔開發股份有限公司董事；經112年05月31日股

東會同意後，自即日起，解除該董事及其所代表法人競業禁止之限制。

(3)簡天民董事目前另擔任森翔開發股份有限公司董事，經112年05月31日股

東會同意後，自即日起，解除該董事及其所代表法人競業禁止之限制。