群聯:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：珵合投資股份有限公司 代表人：顏暐駩

(2)董事：歐陽志光

(3)董事：鄺宗宏

(4)董事：承鑠投資有限公司 代表人：許智仁

(5)董事：楊俊勇

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：宮內弘

(7)獨立董事：莊雯秋

(8)獨立董事：王震緯

(9)獨立董事：黃育綸

4.舊任者簡歷:

(1)群聯電子股份有限公司董事長

(2)群聯電子股份有限公司董事

(3)群聯電子股份有限公司董事

(4)群聯電子股份有限公司董事

(5)群聯電子股份有限公司董事

(6)群聯電子股份有限公司董事

(7)群聯電子股份有限公司獨立董事

(8)群聯電子股份有限公司獨立董事

(9)群聯電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：珵合投資股份有限公司代表人：顏暐駩

(2)董事：歐陽志光

(3)董事：鄺宗宏

(4)董事：承鑠投資有限公司代表人：莊秋安

(5)董事：楊俊勇

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：宮內弘

(7)獨立董事：王震緯

(8)獨立董事：黃育綸

(9)獨立董事：王惠民

6.新任者簡歷:

(1)群聯電子股份有限公司董事長

(2)群聯電子股份有限公司董事

(3)群聯電子股份有限公司董事

(4)行政院政務顧問

(5)群聯電子股份有限公司董事

(6)群聯電子股份有限公司董事

(7)群聯電子股份有限公司獨立董事

(8)群聯電子股份有限公司獨立董事

(9)技嘉科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：珵合投資(股)公司代表人：顏暐駩2,403,000股

(2)董事：歐陽志光3,498,000股

(3)董事：鄺宗宏1,438,736股

(4)董事：承鑠投資有限公司代表人：莊秋安1,158,000股

(5)董事：楊俊勇4,549,114股

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：宮內弘19,821,112股

(7)獨立董事：王震緯0股

(8)獨立董事：黃育綸0股

(9)獨立董事：王惠民0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。