台虹:公告本公司一一二年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

依據本公司章程規定盈餘分配授權董事會決議，並提股東會報告，每股配發現金

股利2.5元（即盈餘每股分配1.9元，資本公積每股發放0.6元）。