京鼎:公告本公司第九屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉

(2)邱耀銓

(3)黃榮慶

(4)陳錫智

(5)李康智

(6)吳淑慧

(7)黃雅惠

4.舊任者簡歷:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密

工業股份有限公司董事長暨總經理

(2)邱耀銓/本公司董事暨總經理

(3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長

(4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事

(5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

(7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉

(2)邱耀銓

(3)黃榮慶

(4)陳錫智

(5)李康智

(6)吳淑慧

(7)黃雅惠

6.新任者簡歷:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密

工業股份有限公司董事長暨總經理

(2)邱耀銓/本公司董事暨總經理

(3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長

(4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事

(5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

(7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉: 6,953,272股

(2)邱耀銓: 133,254 股

(3)黃榮慶:0股

(4)陳錫智:0股

(5)李康智:0股

(6)吳淑慧:0股

(7)黃雅惠:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無