GIS-KY:公告本公司2023年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2022年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2022年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事七名(含三名獨立董事)：

董事當選人:

周賢穎

High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘

游象燉

徐同炤

獨立董事當選人:

謝明惠

江聰培

陳俐吟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(2)核准解除董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無