東森:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十八屆董事七席(含獨立董事四席)，

任期自112年5月30日起至115年5月29日止，當選名單:

新任董事:

遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文

鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明

遠富國際股份有限公司代表人:高圭廷

新任獨立董事:

李坤璋

陳甦彰

石天威

林蒼祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無