茂綸:公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
鉅亨網新聞中心 2023-05-30 14:46
第6款
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。
董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光。
董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。
董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。
獨立董事:陳冠霖
獨立董事:潘恭良
獨立董事:周維平
4.舊任者簡歷:
董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長。
董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光/本公司董事及總裁。
董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。
董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及副總經理。
獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
獨立董事:潘恭良/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
5.新任者職稱及姓名:
董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。
董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光。
董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。
獨立董事:陳冠霖
獨立董事:周維平
獨立董事:范卿芸
獨立董事:林家如
6.新任者簡歷:
董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長。
董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光/本公司董事及總裁。
董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。
獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
獨立董事:范卿芸/新加坡商韋能能源台灣分公司經理。
獨立董事:林家如/創拓國際法律事務所律師。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國--選任時持股數:45,913,423股。
董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光--選任時持股數:45,913,423股。
董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫--選任時持股數:45,913,423股。
董事:陳冠霖(獨立董事)--選任時持股數:0股。
董事:周維平(獨立董事)--選任時持股數:0股。
董事:范卿芸(獨立董事)--選任時持股數:0股。
董事:林家如(獨立董事)--選任時持股數:0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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