光洋科:公告本公司民國112年股東常會全面改選第十屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事（包含法人董事、獨立董事、自然人董事）

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃啟峰

董事:馬堅勇

董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展

董事:趙永昌

董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承

董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳

獨立董事:丁澤祥

獨立董事:高山夆祈

獨立董事:董俊宏

4.舊任者簡歷:

黃啟峰/光洋應用材料科技股份有限公司董事長

馬堅勇/光洋應用材料科技股份有限公司董事

昇原投資股份有限公司代表人：洪本展/廣達電腦(股)公司副總經理

趙永昌/健策精密工業(股)公司創辦人

森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承/森鉅科技材料(股)公司研發工程師、Great Dane

Trailer 工程師、寬量國際(股)公司分析師

森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建業聯合會計師事務所主任、森鉅科技材料(股)

公司財務長

丁澤祥/南台聯合會計師事務所執業會計師、亞弘電科技(股)公司監察人

高山夆祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官

董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃啟峰

董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展

董事:趙永昌

董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承

董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳

獨立董事:高山夆祈

獨立董事:董俊宏

獨立董事:張嘉信

獨立董事:孫碧娟

6.新任者簡歷:

黃啟峰/光洋應用材料科技股份有限公司董事長

昇原投資股份有限公司代表人：洪本展/廣達電腦(股)公司副總經理

趙永昌/健策精密工業(股)公司創辦人

森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承/森鉅科技材料(股)公司研發工程師、Great Dane

Trailer 工程師、寬量國際(股)公司分析師

森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建業聯合會計師事務所主任、森鉅科技材料(股)

公司財務長

高山夆祈/台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官

董俊宏/考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理

張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師

孫碧娟/大同大學經營學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依據法規增設獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

董事:黃啟峰6,125,462股

董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展10,405,064股

董事:趙永昌0股

董事:森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承38,692,000股

董事:森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳38,692,000股

獨立董事:高山夆祈0股

獨立董事:董俊宏0股

獨立董事:張嘉信0股

獨立董事:孫碧娟0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。