中保科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

董事當選名單：

欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵

源信投資有限公司 代表人 ：林明昇

承信投資有限公司

日商SECOM株式會社 代表人 ：佐藤貞宏

日商SECOM株式會社 代表人 ：中田貴士

日商SECOM株式會社 代表人 ：小野寺博史

欣蘭企業股份有限公司 代表人：徐蘭英

杜恒誼

獨立董事當選名單：

陳田文

江雍正

蔣光澤

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。