中保科:公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

林孝信

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵

源信投資有限公司代表人林明昇

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏

日商SECOM株式會社代表人中田貴士

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史

金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英

杜恒誼

舊任獨立董事：

陳田文

江雍正

董俊毅

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

林孝信，本公司董事長

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長

源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事

日商SECOM株式會社代表人中田貴士，日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長

金葵投資股份有限公司代表人徐蘭英，國產建材實業股份有限公司董事長

杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長

舊任獨立董事：

陳田文，嘉實建設股份有限公司董事長

江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師

董俊毅，能率管理顧問股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵

源信投資有限公司代表人林明昇

承信投資有限公司

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏

日商SECOM株式會社代表人中田貴士

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史

欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英

杜恒誼

新任獨立董事：

陳田文

江雍正

蔣光澤

6.新任者簡歷:

新任董事：

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長

源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長

承信投資有限公司

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事

日商SECOM株式會社代表人中田貴士，日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長

欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英，國產建材實業股份有限公司董事長

杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長

新任獨立董事：

陳田文，嘉實建設股份有限公司董事長

江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師

蔣光澤，愛思豐益股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 ： 4,000,585股

源信投資有限公司代表人林明昇 ： 8,076,190股

承信投資有限公司 ： 21,851,337股

日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 ：123,110,870股

日商SECOM株式會社代表人中田貴士 ：123,110,870股

日商SECOM株式會社代表人小野寺博史：123,110,870股

欣蘭企業股份有限公司代表人徐蘭英 ： 14,605,063股

杜恒誼 ： 50,750股

新任獨立董事：

陳田文 ： 0股

江雍正 ： 0股

蔣光澤 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16-112/6/15

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。