愛普*:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

董事當選名單：陳文良、山一投資有限公司-劉景宏、立順投資有限公司-謝明霖、

洪志勳

獨立董事當選名單：孫又文、葉瑞斌、王瑄、劉容西

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之

競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。