精材:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:核准解除新任獨立董事之競業禁止限制

7.其他應敘明事項:無