天瀚:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會、薪資報酬委員會

(1)羅偉菱

(2)賴旭綺

(3)黃睦仁

4.舊任者簡歷:

審計委員會、薪資報酬委員會

(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任

(2)賴旭綺/新應材股份有限公司財會處處長

(3)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)羅偉菱

(2)黃睦仁

(3)莊舒雅

6.新任者簡歷:

(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任

(2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長

(3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會重新

委任薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

10.新任生效日期:112/05/26

11.其他應敘明事項:無。