天瀚:公告本公司解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事

(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉

(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君

(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊

(4)安誠投資有限公司代表人：陳紹誠

(二)獨立董事

(1)羅偉菱

(2)黃睦仁

(3)莊舒雅

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任該公司董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。