桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/24

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國111年度營業報告

2.監察人查核本公司111年度決算報告

3.111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

4.本公司「董事會議事辦法」案

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表

2.本公司111年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

1.新任董事解除競業禁止案

2.修訂公司章程案

3.擬訂定「背書保證作業程序」

4.擬訂定「資金貸與他人作業程序」

5.擬訂定「取得或處分資產處理程序」

6.擬訂定「股東會議事規則」

7.擬訂定「董事及監察人選舉辦法」

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/31

11.停止過戶截止日期:112/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整

(2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：

A.受理期間：自112年5月25日起至112年6月3日止。

B.受理場所：佐茂股份有限公司(地址：高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓)