聯嘉:公告本公司112年股東常會獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:林樹源(炎洲集團新洲全球股份有限公司-法人董事之代表人)

4.舊任者簡歷:林樹源(炎洲集團新洲全球股份有限公司-法人董事之代表人)

5.新任者職稱及姓名:盧廷劼(行政院金融監督管理委員會主任秘書)

6.新任者簡歷:盧廷劼(行政院金融監督管理委員會主任秘書)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:原獨立董事林樹源逝世，股東常會補選

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:盧廷劼 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/26~114/5/25

11.新任生效日期:112/5/24~114/5/25

12.同任期董事變動比率:1/9。

13.同任期獨立董事變動比率:1/4。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。