三聯:公告本公司一一二年度股東常會決議通過解除董事之競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:柯炎輝 先生、董事:莊住維 女士

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決後通過，

投票時出席股東表決權數:32,614,730

贊成權數:32,548,472，占表決權數99.79%

反對權數:61,617，占表決權數:0.18%

無效權數:0，占表決權數:0%

棄權/未投票權數:4,641，占表決權數0.01%

解除獨立董事 柯炎輝 先生

擔任科林儀器(股)公司董事長特別助理之競業禁止。

擔任晶訊科技(股)公司法人代表人董事之競業禁止。

擔任進階生物科技(股)公司獨立董事之競業禁止。

擔任弘憶國際(股)公司獨立董事之競業禁止。

解除董事 莊住維 女士

擔任晶達光電(股)公司獨立董事之競業禁止。

擔任岱宇國際(股)公司董事之競業禁止。

擔任邑昇實業(股)公司董事之競業禁止。

擔任創鈺國際科技(股)公司監察人之競業禁止。

擔任沃醫學(股)公司法人監察人代表人之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無