仲琦:公告本公司股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（5）董事：李惇弘/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（6）董事：缺額/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（7）董事：劉美蘭

（8）獨立董事：陳樂民

（9）獨立董事：林茂昭

（10）獨立董事：黃明富

4.舊任者簡歷:

（1）仲琦科技股份有限公司董事長

（2）仲琦科技股份有限公司董事

（3）仲琦科技股份有限公司董事

（4）仲琦科技股份有限公司董事

（5）仲琦科技股份有限公司董事

（6）缺額

（7）仲琦科技股份有限公司董事

（8）仲琦科技股份有限公司獨立董事

（9）仲琦科技股份有限公司獨立董事

（10）仲琦科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（5）董事：李惇弘/明泰科技股份有限公司法人董事代表人

（6）董事：劉美蘭

（7）獨立董事：陳樂民

（8）獨立董事：林茂昭

（9）獨立董事：李大衛

6.新任者簡歷:

（1）仲琦科技股份有限公司董事長

（2）仲琦科技股份有限公司董事

（3）仲琦科技股份有限公司董事

（4）仲琦科技股份有限公司董事

（5）仲琦科技股份有限公司董事

（6）仲琦科技股份有限公司董事

（7）仲琦科技股份有限公司獨立董事

（8）仲琦科技股份有限公司獨立董事

（9）國票投資顧問公司科技產業講座講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

法人董事：明泰科技股份有限公司200,000,000股

董事：劉美蘭743,951股

獨立董事：陳樂民0股

獨立董事：林茂昭0股

獨立董事：李大衛0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/03 ~ 112/02/02

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無