聯合再生:本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

蔡明芳/本公司獨立董事，台灣金融控股(股)公司獨立董事

張建一/本公司獨立董事，台灣經濟研究院院長

4.表示反對或保留意見之議案:

第十二案：本公司擬聘請新任法務副總經理案

第十三案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

蔡明芳及張建一獨立董事反對意見：新任法務副總經理未辭去大恆國

際法律事務所主持律師乙職

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無