茂矽:代重要子公司寶德投資(股)公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事及監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙

董事 茂福開發(股)公司代表人 鄧志達

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 李文瀚

4.舊任者簡歷:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙

/ 台灣茂矽電子(股)公司董事長

董事 茂福開發(股)公司代表人 鄧志達

/ 台灣茂矽電子(股)公司行銷業務本部副總經理

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃

/ 台灣茂矽電子(股)公司財務處處長

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 李文瀚

/ 台灣茂矽電子(股)公司人資部資深經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙

董事 茂福開發(股)公司代表人 鄧志達

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 邱美櫻

6.新任者簡歷:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙

/ 台灣茂矽電子(股)公司董事長

董事 茂福開發(股)公司代表人 鄧志達

/ 台灣茂矽電子(股)公司行銷業務本部副總經理

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃

/ 台灣茂矽電子(股)公司財務處處長

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 邱美櫻

/ 朋程科技(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 茂福開發(股)公司代表人 唐亦仙:6,839,233股

董事 茂福開發(股)公司代表人 鄧志達:6,839,233股

董事 茂福開發(股)公司代表人 楊雅妃:6,839,233股

監察人 台灣茂矽電子(股)公司代表人 邱美櫻:6,399,501股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22 ~ 112/06/21

11.新任生效日期:112/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。