兆勁:公告本公司第十一屆董事當選名單(任期屆滿改選)

第6款

1.發生變動日期:112/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓

獨立董事-黃彥豪

獨立董事-蘇鈺凱

獨立董事-蕭天祥

4.舊任者簡歷:

紀政孝/兆勁科技(股)公司董事長

李蕎咪/兆勁科技(股)公司副董事長

李雙圓/兆勁科技(股)公司法人董事代表人

黃彥豪/聯洲企管顧問(股)公司副總經理

蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任

蕭天祥/日盛基金基金經理人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪

法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓

法人董事/寵愛齡有限公司代表人-羅穎明

獨立董事-黃彥豪

獨立董事-蘇鈺凱

獨立董事-蕭天祥

獨立董事-廖日以

6.新任者簡歷:

紀政孝/兆勁科技(股)公司董事長

李蕎咪/兆勁科技(股)公司副董事長

李雙圓/兆勁科技(股)公司法人董事代表人

羅穎明/丹朵診所執行長

黃彥豪/聯洲企管顧問(股)公司副總經理

蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任

蕭天祥/日盛基金基金經理人

廖日以/愛戴股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

寵愛齡有限公司 37,000股

禾京科技有限公司 4,654,000股

黃彥豪 0股

蘇鈺凱 0股

蕭天祥 0股

廖日以 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/22~112/05/21

11.新任生效日期:112/05/15

12.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:因全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權

，不再設置監察人。