先進光:代子公司科雅光電(股)公司公告董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/15

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號4樓之7

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年營業狀況報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)本公司111年度盈虧撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金減資消除股份案。

(2)本公司修訂「公司章程」部分條文及變更營業項目案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:112/05/17

11.停止過戶截止日期:112/06/15

12.其他應敘明事項:無