元大金:元大金控代子公司元大儲蓄銀行(菲律賓)公告年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認不發放111年度股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

承認章程修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1) 選任董事 吳敬堂

(2) 選任董事 雷珍納

(3) 選任獨立董事 Senen L. Matoto

(4) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr.

(5) 選任獨立董事 Celia Mojica Escareal-Sandejas

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為

元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。

(2)承認取得或處分資產處理程序修訂。

7.其他應敘明事項:無